[sonnick84]

Если часто вы получаете крипту, то тогда рекомендуем подключить проверку AML. Данная проверка даст возможность избежать проблем, а они гарантировано возникнут, если криптовалюта нелегального варианта. Считаете, будто-бы ваш партнер применяет только “чистую” криптовалюту? Возможно, однако ему могут направить криптовалютные активы серого типа. По результату возникнет блокировка, потребуется израсходовать достаточно много времени на беседу с менеджерами биржи, в которой зависли токены.

Провести AML проверку можно будет разными вариантами. Заметим, вручную осуществить подобную проверку не удастся, необходимо применять специальные проекты, например как WhoerAML или же AMLBot. Данные системы осуществляют детальную проверку адресов и хешей переводов. Если найдена будет связь с проблемными кошельками, появится оповещение. Подобную криптовалюту будет сложно поменять или же вывести. Порекомендуем заранее подготовить тикет в службу поддержки с размещением скринов получения криптовалюты. В том случае, если такие скриншоты продемонстрировать не можете, также как и объяснить откуда вам пришли средства, возможно использовать другие крипто биржи или узкоспециализированные миксеры. Тем не менее здесь огромная комиссия. Тем не менее варианты в любом случае существуют.

Что же помогает определить AML проверка?
Например инструмент выяснит, существует ли связь с санкционными адресами. В большинстве своем такие адреса применяют различные мошенники, а кроме того скам платформы. Иногда токены переходят от взломов. Использование разных миксеров также считается подозрительной транзакцией. Подобные миксеры применяются активно, чтобы обелить средства. Поэтому следует заблаговременно найти площадку, если требуется проверка usdt на aml, это даст возможность избежать бесчисленных проблем.

Скорее всего сами хорошо осознаете, все даркнет-маркеты применяют на сегодняшний момент в качестве оплаты крипту. Так что все блокчейн-кошельки, которые обнаружены в подобной области, помечаются тегом – сомнительно. Может быть ваш товарищ, либо заказчик получил крипту, которую применяли в даркнете. Если это случилось, будут проблемы, что возможно будет избежать, в случае если применять проверку AML.

Почитайте материал, опубликованный у нас на веб сайте и сможете обезопасить свои собственные блокчейн-активы.

[Автор]

Сообщения